SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA VE KURULUŞ ESASLARI
MADDE 1. AMAÇ
1.1. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma ve Kuruluş Esaslarının amacı, Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) Sürdürülebilirlik Komitesi’nin (bundan sonra “Komite” olarak anılacaktır) yapısı ve kuruluş esaslarının belirlenmesidir.
MADDE 2. TANIMLAR
2.1. Bu bölümde politikada geçen özel terim ve kavramlar aşağıdaki şekilde kısaca açıklanmaktadır.
Şirket: Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş
Komite: Sürdürülebilirlik Komitesi
Sürdürülebilirlik: Birleşmiş Milletler’in tanımıyla uyumlu şekilde; gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayı ifade eder.
MADDE 3. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİĞİ
3.1. Sürdürülebilirlik Komitesi doğrudan Şirket Yönetim Kuruluna bağlıdır.
3.2. Komitenin başkanlığı Genel Müdür tarafından yapılır.
3.2. Komite Başkanı, Komite toplantılarını yönetmek, toplantıların gündemini belirlemek ve Komitenin üst yönetim ile koordinasyonunu sağlamaktan sorumludur.
3.3. Komite, Genel Müdür dâhil olmak üzere XX üyeden oluşmaktadır: Sürdürülebilirlik Departmanı/Ofisi/Sorumlusu, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü, Satınalma Müdürü, Yeni Yatırımlar Müdürü, Kalite Müdürü, Bilgi Teknolojileri Müdürü, Kurumsal İletişim & Marka Müdürü, Lojistik, Gümrük ve Depo Müdürü, Uluslararası Satış & Pazarlama Müdürü[KK1]
3.4. Komite üyeleri, toplantı gündemi hakkında görüşlerini bildirmek, Komite’nin aldığı kararlar hakkında Şirket çalışanlarını bilgilendirmek ve Komite tarafından alınan kararları uygulamaya koyulmasını koordine etmekten sorumludur.
3.5. Komite, bir finansal yılda en az iki kere toplanır. İlave toplantılar Komite Başkanı veya Komite üyelerinin talebi üzerine düzenlenir.
3.6. Komite, üyelerin en az yarısının katılımıyla toplanır. Toplantılar, yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir.
3.7. Gerekli görüldüğü durumlarda, Komite toplantılarına Komite üyesi olmayan Şirket yöneticileri, konu uzmanları ve/veya danışmanlar çağırılabilir.
3.8. Komite gerekli gördüğü çalışmalar için Komite üyelerinden ve/veya ilgili şirket çalışanı, konu uzmanı, danışman vb. kişilerden Çalışma Grubu oluşturabilir.
3.9. Komite toplantılarının sekreterliğini Komitenin ortak belirlediği bir Üye [KK2] yapar. Sekreterin görevleri arasında toplantı gündeminin hazırlanması ve üyelerin bilgilendirilmesi, toplantı organizasyonu ve toplantı sonrasında toplantı notlarının, alınan kararların üyeler ve ilgili taraflarla paylaşılması bulunur.
3.10. Komite kararları, salt çoğunluğun onayına tabidir ve karar metinleri tüm Komite üyeleri tarafından imzalandıktan sonra arşivlenir.
3.11. Komite kararları, Yönetim Kurulu’nun nihai onayına tabidir. Kararlar, Yönetim Kurulu onayını takiben yürürlüğe girer.
MADDE 4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
4.1. Komitenin görev ve sorumlulukları Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Sorumlulukların[KK3] da detaylıca belirtilmiştir ve kurumun internet sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.
MADDE 5. İLETİŞİM
E-posta: surdurulebilirlik@boytrans.com.tr [KK4]
Adres: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad.No:61 Melikgazi/KAYSERİ